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波华资讯_6月27日_报道| 欧洲检察官办公室（EPPO）于近期在雅典、马德里、巴黎和索非亚展开了联合突袭行动，此次行动对犯罪网络造成了沉重打击。该网络利用从中国进口的欺诈性商品充斥欧盟市场，同时规避关税和增值税。经调查，该犯罪团伙涉嫌大量进口纺织品、鞋类、电动滑板车、电动自行车等商品，预计造成的经济损失高达7亿欧元。 这次由 EPPO 主导的“Calypso”调查涵盖了14个国家：保加利亚、中国、捷克、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙。在昨日的行动中，警方在保加利亚、希腊、法国和西班牙的海关报关行办公室、涉嫌犯罪组织的公司、嫌疑人住宅以及税务顾问和代表、律师、会计师和运输公司的办公室共进行了101次搜查，并逮捕了10名嫌疑人，其中包括两名海关官员。此外，警方还在三名嫌疑人住宅中缴获了枪支和刀具。 执法人员在行动中缴获了约580万欧元现金，其中包括475万欧元在希腊，其余在法国和西班牙。这些现金以不同货币形式存在，包括港元、欧元数字钱包和加密货币。此外，还查获了7133辆电动自行车和3696辆电动滑板车，以及480个集装箱，用于在比雷埃夫斯港进行进一步检查和核实。在西班牙，还查获了11处房产、27辆汽车和奢侈品（包袋、手表和珠宝）。希腊方面也发布了冻结令，扣押了房地产、船只和银行账户。 该犯罪网络主要由中国公民控制，负责从中国进口至欧盟市场的商品流通，包括分销到不同成员国及销售给最终客户，并进行洗钱和将利润汇回中国，同时逃避关税和实施大规模增值税欺诈。货物先从中国运往欧盟，主要通过希腊的比雷埃夫斯港，通过大幅低估或错误分类货物，使用虚假文件掩盖货物的真实价值和性质，以逃避关税。海关入境点的专业协助人员网络，例如报关行、服务提供商和会计师事务所，协助货物初步清关，表面上采购和运输，这些公司主要在保加利亚注册，但在希腊运营，并使用希腊增值税注册号。 货物随后被出售给位于其他成员国的公司，使第一个表面上的购买者能够根据海关程序42（CP42）享受增值税进口豁免。该程序旨在简化跨境贸易，如果进口货物随后被运输至另一个欧盟成员国，则进口商无需在进口国缴纳增值税。通过一系列缓冲和空壳公司，这些货物表面上被出售给特定成员国的公司，并被认定在这些国家/地区进行市场销售。这些虚假申报的目的地包括保加利亚、捷克、丹麦、德国、匈牙利、意大利、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙。然而，这些虚假的最终收货人从未收到货物，而是以失踪贸易商的身份运作，因此无需缴纳增值税。在某些情况下，犯罪组织会使用合法公司的身份证件，盗用其增值税号，以掩盖货物的真实目的地。 事实上，货物进入欧盟后，会被存放在犯罪组织控制的仓库和场所，然后利用虚假文件从那里运往法国、意大利、波兰、葡萄牙和西班牙（真正的目的国）。所有货物都存放在这些中国物流中心，这些物流中心的运作方式如同高度控制的仓库区，几乎就像专属社区一样，只有管理这些货物的犯罪集团成员才能进入。货物交付后，运输单据立即被销毁，货物主要在黑现金形式出售给最终客户。 受调查的犯罪组织负责伪造发票和运输单据，以掩盖货物的真实目的地，并招募庞大的虚假公司网络进行虚假销售和交付，以掩盖整个欺诈链条。这使得受犯罪组织控制的公司能够以极具竞争力的价格出售产品，因为这些公司没有缴纳增值税，而且大部分关税和反倾销税都被规避。 最后，犯罪所得通过各种洗钱手段转移到中国，包括通过基于贸易的地下银行系统为其他犯罪组织提供洗钱服务。通过这种方式，有组织犯罪集团控制并掩盖了整个犯罪链条，从最初的欺诈性进口到增值税欺诈，从货物销售到利润洗钱。 目前，正在调查的犯罪活动造成的总损失估计约为7亿欧元：其中超过2.5亿欧元来自逃税（这些逃税全部归还给欧盟预算），近4.5亿欧元来自未缴纳的增值税（这既损害了欧盟预算，也损害了成员国的国家预算）。正在调查的欺诈行为造成的损失可能要高得多。希腊公共收入独立管理局（AADE）也在积极支持欧洲公共部门检察官办公室，以进一步评估逃税造成的损失程度。 此次由欧洲检察官办公室牵头的调查得到了欧洲刑警组织（Europol）的支持，包括提供分析协助、通过虚拟指挥所进行协调以及向卢森堡指挥中心派遣专家，并得到了各国执法机构的额外支持，凸显了跨境合作打击有组织犯罪的价值。欧洲反欺诈办公室（OLAF）也为此次侦破做出了贡献。 |